Cómo verificamos las plataformas
Cada ficha responde primero a una pregunta: ¿qué identidad pide esta plataforma y cuándo? Abajo: cómo obtenemos esa respuesta y hasta dónde hemos verificado cada ficha.
Los tres niveles de identidad
- Ninguna: sin documento de identidad ni datos de cuenta. Conectas un wallet u operas sin registrarte.
- Ligera: sin identificación por debajo de un límite, o solo un correo o un número de teléfono.
- Por niveles: se exige un documento de identidad por encima de un umbral. El umbral figura en la ficha.
Dos tipos de ficha
Documentada: hemos creado la ficha a partir de las condiciones, la FAQ y las páginas de ayuda que publica la plataforma. Todas las fichas empiezan así.
Probada: abrimos una cuenta (o conectamos un wallet), movimos una pequeña cantidad real por la plataforma y anotamos cada dato que nos pidieron. Las fichas probadas muestran la fecha y el detalle de cada prueba.
Nuestra prueba de pago
- Registrarse sin preparar nada, detrás de una VPN, y anotar cada campo pedido.
- Depositar una pequeña cantidad con el método de pago que describe la ficha.
- Hacer una operación o un swap en un par principal. Las comisiones se leen en el recibo, no en la página comercial.
- Retirar a nuestro propio wallet. Ahí aparecen la mayoría de las verificaciones: anotamos el límite y el momento en que salta.
- Publicar el resultado con su fecha. Una ficha probada hace más de 90 días vuelve a la cola.
Cuando una ficha cambia
Si una plataforma hace obligatoria la identificación para lo esencial, cambiamos o retiramos su ficha. Una plataforma cerrada o denunciada como estafa sigue visible con ese estado, para que quien la busque vea el aviso.
Revisamos los avisos de los usuarios antes de cambiar nada. Proponer una plataforma o informar de un cambio.
Lo que no se puede comprar
La presencia en el directorio, el nivel de identidad y la posición no se compran. Algunos enlaces «Visitar» son de afiliado y la página lo indica. Los espacios patrocinados son fichas aparte, etiquetadas como publicidad.